Theo báo Công lý đưa tin, theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Gia Lai, bị can Trần Thị Thu Trân là giáo viên công tác tại Trường THPT Quang Trung, đóng trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
Trong quá trình sinh sống và làm việc, Trân đã vay mượn tiền từ ngân hàng và nhiều cá nhân để kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống. Tuy nhiên, do việc làm ăn thua lỗ, không có lợi nhuận, Trân dần rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả cả khoản tiền gốc lẫn lãi suất vay ngân hàng.
Trước áp lực tài chính ngày càng lớn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2023, Trân đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm huy động số tiền lớn để chi trả nợ. Bằng các chiêu thức tinh vi, Trân đã lừa đảo, vay mượn của nhiều người tổng cộng 11,6 tỷ đồng rồi chiếm đoạt số tiền này.
Trường THPT Quang Trung nơi Trần Thị Thu Trân công tác.
Cụ thể, Trân đưa ra những lý do như cần tiền để đáo hạn ngân hàng hoặc thực hiện các thỏa thuận mua bán nhà đất. Khi giao dịch mua nhà đất, Trân thỏa thuận với người bán về việc thế chấp tài sản tại ngân hàng để lấy tiền trả cho họ. Điều này khiến những người bị hại tin tưởng, đồng ý cho vay tiền hoặc thực hiện giao dịch mua bán nhà với Trân. Những người bị lừa đảo đều là cư dân tại thị xã An Khê, bao gồm:
Bà Nguyễn Thị B.H.: bị chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng
Ông Võ Tr.Nh.: bị chiếm đoạt 2 tỷ đồng
Bà Đỗ Thị C.H.: bị chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng
Ông Hồ M.Đ.: bị chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng
Nhà chức trách xác định hành vi của Trần Thị Thu Trân có tính chất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của công dân, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và lòng tin trong quan hệ giao dịch dân sự.
Theo quy định của pháp luật, Trân đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự (BLHS). Do số tiền chiếm đoạt lên tới 11,6 tỷ đồng, hành vi của Trân còn thuộc tình tiết định khung tăng nặng với mức phạt áp dụng cho hành vi “Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên”.
Trên cơ sở đó, VKSND tỉnh Gia Lai đã truy tố Trần Thị Thu Trân ra trước Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai để xét xử với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4, Điều 174 BLHS. Nếu bị kết án, Trân có thể phải đối mặt với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, hoặc tù chung thân.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai còn nhận được 07 đơn tố giác từ các cá nhân khác, cáo buộc Trân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên tới 9,3 tỷ đồng, kèm theo 20 chỉ vàng 9999 và 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ).
Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, cơ quan điều tra kết luận rằng việc vay mượn tiền và vàng giữa Trân với các cá nhân này mang tính chất giao dịch dân sự, không có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự. Do đó, cơ quan chức năng đã hướng dẫn các cá nhân bị hại liên hệ Tòa án Nhân dân có thẩm quyền để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.
